无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年10月27日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年10月16日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到13人,部分监事及高级管理人员列席。董事邵乐平、孙志强因事请假，均书面授权委托董事周卫平行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：
1.关于2023年第三季度报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
2.关于修订公司章程及董事会议事规则的议案；
2-1．《公司章程》
赞成15票；反对0票；弃权0票。
2-2．《董事会议事规则》
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.关于修订《董事会审计及消费者权益保护委员会工作细则》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
5.关于修订《股权管理办法》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
6. 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2023年10月31日