宁波富达股份有限公司十一届四次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年10月27日以通讯方式召开,本次会议的通知于10月17日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为7人，实际参与表决董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由张建军董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、公司2023年第三季度报告
与会全体董事认为：公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果；并确认公司《2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2023年10月31日