江苏日盈电子股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2023年10月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2023年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。本次置换事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，并在上述额度及有效期内可滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《2023年第三季度报告》
经审核，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意此项议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2023年10月31日