江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长潘如龙
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事聂诗军、肖侠、赵耀华、彭中杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和北京证券交易所《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》有关要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会审核了公司2023年第三季度报告，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏润普食品科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-114）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币5000
万元综合授信的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币5000万元综合授信，授信期限为1.5年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币5000万元综合授信，授信期限为1.5年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请2000万元综合授信的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
公司拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请人民币2000元综合授信，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票，出口押汇等，授信期限为1年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请人民币2000元综合授信，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票，出口押汇等，授信期限为1年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏润普食品科技股份有限公司
董事会2023年10月30日