公告编号：2023-044证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月30日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以微信和邮件方式发出
5.会议主持人：董事长苏从跃先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》
1.议案内容：
本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2023-047）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2023-047）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司股东大会议事规则>公告》（公告编号为：2023-048）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司股东大会议事规则>公告》（公告编号为：2023-048）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司董事会议事规则>公告》（公告编号为：2023-049）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司将于2023年11月16日下午14:30在新都酒店7楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第四次会议相关议案，会期半天，本次股东大会同时提供网络投票方式。本次股东大会通知详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司将于2023年11月16日下午14:30在新都酒店7楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第四次会议相关议案，会期半天，本次股东大会同时提供网络投票方式。本次股东大会通知详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。公司第十届董事会第四次会议决议。
深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会2023年10月30日