| 原条款 | 修改前的内容 | 修改后的条款 | 修改后的内容 |
| 第一条 | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 | 第一条 | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 |
| 第五条 | 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，董事会指定。召集人负责主持委员会工作。 | 第五条 | 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人负责主持委员会工作。召集人在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 |
| 第七条 | 提名委员会行使下列职责： （一）研究公司董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序，并提出意见或建议； （二）广泛搜寻、提供合格的董事、总裁及其他高级管理人员的人选； （三）董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；补选、增选或更换董事时，向董事会提出新任董事候选人的建议； （四）对董事候选人（包括股东提名的董事候选人，董事会提名的董事候选人和监事会提名的独立董事候选人）和高级管理人员人选（包括董事长 | 第七条 | 提名委员会行使下列职责： （一）研究公司董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序，并提出意见或建议； （二）广泛搜寻、提供合格的董事、总裁及其他高级管理人员的人选； （三）就提名或任免董事、聘任或者解聘高级管理人员事项，向董事会提出建议； （四）对董事候选人（包括股东提名的董事候选人，董事会提名的董事候选人和监事会提名的独立董事候选人）和高级管理人员人选（包括董事长提名的总裁人选、董事会秘书人选，总裁提名的副总裁、财 |
| （五）对拟任董事、总裁及其他高级管理人员的资格进行审查、核查，并提出意见或建议。 （六）董事会授予的其他职权。 | | （五）对拟任董事、总裁及其他高级管理人员的资格进行审查、核查，并提出意见或建议。 （六）董事会授予的其他职权。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 |
| 第四章 | 第四章 提名委员会议事规则 | 第四章 | 第四章 提名委员会决策程序 |
| | 第九条 | 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 |
| | 第十条 | 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与本公司主要股东及公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业的内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员 |
*除以上修订条款外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款内容不变。另因增加条款，对部分章节、条款的序号相应顺延调整。
