咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年10月29日在咸亨科技大厦十一楼1108会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月25日以邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由董事长王来兴先生主持,全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已经上海证券交易所审核同意,完成了向2022年限制性股票激励计划的激励对象授予预留限制性股票的登记事项。登记完成后,公司的总股本发生变更,公司拟办理注册资本的工商变更登记手续并对《咸亨国际科技股份有限公司章程》相关条款进行变更。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变
更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-063)及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。该事项已获公司2022年第二次临时股东大会授权,由董事会办理,无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2023年10月31日