固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、增加公司经营范围因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增加，具体变更情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经营范围变更前
| 经营范围变更前 | 经营范围变更后 |
| 生产经营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设备、计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术开发、技术咨询与服务、教育教学检测和评价活动。 | 生产经营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设备、计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术开发、技术咨询与服务、教育教学检测和评价活动、业务培训。 |
具体变更内容以相关市场监督管理部门核定为准。
二、修订《公司章程》情况根据上述公司经营范围的变更，并根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，具体修订情况如下：
| 序号 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 第十四条公司的经营范围：生产经营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设备、计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术开发、技术咨询与 | 第十四条公司的经营范围：生产经营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设备、计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术开发、技术咨询与服 |
| 服务、教育教学检测和评价活动。 | 务、教育教学检测和评价活动、业务培训。 | |
| 2 | 第一百〇八条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）决定根据本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。上述第（七）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。公司董事会设立审计委员会，并根据需要可以设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定 | 第一百〇八条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）决定根据本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。上述第（七）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。公司董事会设立审计委员会，并根据需要可以设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定 |
| 。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
三、关于办理相应工商变更登记公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员向市场监督管理部门申请并办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等事项，并根据市场监督管理部门的意见和要求对变更登记及备案文件进行适当性修改。授权有效期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
本次修订事项尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.第一届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
固高科技股份有限公司董事会
2023年
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