证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-036
炬芯科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬芯科技”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第次四会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用人民币1,400.00万元的募集资金对全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）进行增资，用于实施募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“发展与科技储备资金”，本次增资完成后合肥炬芯注册资本由人民币10,300.00万元变更为人民币11,700.00万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号）批复，同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,050万股，发行价格为每股人民币42.98元，募集资金总额为人民币131,089.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,602.39万元后，实际募集资金净额为人民币119,486.61万元。上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所审验，于2021年11月24日出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公
司及子公司合肥炬芯、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 | 12,674.70 | 12,674.70 |
| 2 | 面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目 | 6,728.07 | 6,728.07 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,751.05 | 5,751.05 |
| 4 | 发展与科技储备资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 35,153.82 | 35,153.82 | |
三、关于使用部分募集资金向全资子公司增资的情况
(一) 本次使用部分募集资金向全资子公司增资的基本情况
合肥炬芯系募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“发展与科技储备资金”的实施主体之一，为提高募集资金的使用效率，保障该募投项目的顺利实施，公司拟使用人民币1,400.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯增资，用于实施“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“发展与科技储备资金”。增资完成后，合肥炬芯注册资本由人民币10,300.00万元变更为人民币11,700.00万元，仍为公司的全资子公司。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募集资金，以提高资金的使用效率。
(二) 本次增资对象的基本情况
中文名称：合肥炬芯智能科技有限公司
成立时间：2016年12月1日
注册资本：人民币10,300.00万元
注册地：合肥市新站区铜陵北路与北二环交口万国大厦办1101室
统一社会信用代码：91340100MA2N4LYE11
法定代表人：刘凤美股东构成及控制情况：炬芯科技股份有限公司持股100%主营业务：集成电路研发、设计及销售主要财务数据：
单位：人民币万元
| 财务情况 | 2023年6月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 15,065.15 | 16,170.48 |
| 净资产 | 13,291.55 | 11,840.36 |
| 2023年1-6月（未经审计） | 2022年度（经审计） | |
| 营业收入 | 4,509.08 | 14,495.99 |
| 净利润 | 151.19 | 632.03 |
四、本次增资对公司的影响
公司本次使用部分募集资金对合肥炬芯增资是充分考虑了公司实际情况，能更好满足募投项目的实际开展需要，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的战略发展及合理布局。
五、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、本次事项的审议程序
1、公司第二届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；
2、公司第二届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司合肥炬芯进行增资主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，独立董事同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分募集资金对合肥炬芯增资以实施募投项目，充分考虑了公司实际情况，能更好满足募投项目的实际开展需要，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的战略发展及合理布局。
综上，公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定。上述事项未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对炬芯科技本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
八、上网公告附件
1、《炬芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2023年10月30日