康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于调整第四届董事会专门委员会成员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意调整第四届董事会专门委员会成员，调整第四届董事会审计委员会成员为李华（主任委员）、胡坤、杨长东，提名委员会成员为杨长东（主任委员）、杨志山、李华，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
2023年10月30日