精华制药集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
| 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | |
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年10月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2023年10月26日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《2023年第三季度报告》。
经过对公司2023年第三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2023年10月30日