富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日(星期五)以通讯方式召开第十届监事会第十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年10月18日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议采取通讯表决的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事杨丽女士、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司2023年第三季度报告》的议案
《公司2023年第三季度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:通过。
(二) 关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》的议案为发挥核心骨干员工价值,充分调动员工干事创业的积极性和主观能动性,推动公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合,实现风险共担、利益共享,公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际,制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》,本办法尚需吉林省国有资本运营有限责任公司批准,并经公司股东大会审议通过后生效。《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:通过。
三、 备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2023年10月30日