上海谊众药业股份有限公司关于调整公司第二届审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理孙菁女士担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第二届董事会审计委员会成员进行调整。
董事会选举公司独立董事胡改蓉女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后审计委员会委员组成情况如下：
调整前：
熊焰韧（主任委员）、孙春萌、孙菁
调整后：
熊焰韧（主任委员）、孙春萌、胡改蓉特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2023年10月30日