石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十六次会议于2023年10月25日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年10月27日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议地点为石家庄市长安区广安大街34号公司七楼会议室，应到董事11人，实到11人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过2023年第三季度报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。
二、审议通过关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-053）。
三、审议通过关于正定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于正定园区实施屋顶分布式光伏项目的公告》（公告编号：2023-054）。
四、审议通过关于召开二○二三年第二次临时股东大会的议案具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二三年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2023年10月30日