山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告全文>的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司《2023年第三季度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
修订后的《公司章程》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。修订后的《独立董事制度》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2023年10月27日