深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年10月27日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年10月24日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
2023年10月27日