上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第六十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十一次会议于2023年10月27日以书面传签方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年10月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2023年第三季度报告的议案》
同意对外披露。同意：10票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于优先股一期股息发放的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2023年10月27日