浙江荣亿精密机械股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告
一、补选董事会专门委员会委员的情况因浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事辞职，导致公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合相关规定。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行补选。
2023年10月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，因公司发展需求，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，董事会提名王志方先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
二、各专门委员会调整后的人员构成如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
序号
| 序号 | 专门委员会名称 | 人员构成 |
| 1 | 战略委员会 | 唐旭文（主任委员）、仇如愚、唐旭锋 |
| 2 | 审计委员会 | 王志方（主任委员）、仇如愚、沈晓莉 |
| 3 | 提名委员会 | 仇如愚（主任委员）、王志方、沈晓莉 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 仇如愚（主任委员）、王志方、唐旭文 |
三、上述人员补选对公司的影响本次董事会专门委员会委员补选符合《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。
四、备查文件《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2023年10月27日