中航沈飞股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年10月26日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事长纪瑞东因公务授权委托邢一新董事出席会议并行使表决权，李长强董事因公务授权委托李建董事出席会议并行使表决权，张虹秋董事因公务授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权，独立董事邢冬梅因公务授权委托独立董事朱军出席会议并行使表决权。公司董事、总经理邢一新主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞2023年第三季度报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让部分资产暨关联交易的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让部分资产暨关联交易的公告》（编号：2023-051）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、李长强、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司4名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意
见。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》《中航沈飞股份有限公司关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的公告》（编号：2023-052）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2023年10月28日