莱绅通灵珠宝股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年10月25日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年10月27日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 2023年第三季度报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年第三季度报告》。同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 关于修订《独立董事工作制度》等制度的议案
为提升公司治理水平，强化董事会决策功能，规范独立董事和董事会秘书行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等规定，对公司《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作规程》、《董事会秘书工作细则》进行了修订，详情请见与本公告同日披露的制度全文。同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2023年10月28日