会议资料
（股票代码：603900）
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2023年11月16日
莱绅通灵珠宝股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议安排
一、 现场会议时间：2023年11月16日下午14:30
二、 网络投票时间：2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808
五、 会议议程：
(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
(二) 推举现场投票计票人和监票人
(三) 议案审议
(四) 现场投票表决，进行计票和监票
(五) 宣布现场投票表决情况
(六) 股东交流
(七) 统计现场和网络合并表决结果
(八) 宣读本次股东大会决议
(九) 见证律师宣读法律意见书
(十) 会议结束
议案一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。
经公司董事会审核，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用115万元（含税），与上年一致，其中年报审计95万元（含税）、内控审计20万元（含税）。
详情请见公司于2023年8月18日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2023年11月16日