上海九百股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

                   上海九百股份有限公司
    2012 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议通知、召开及出席情况
    2012 年 7 月 20 日，本公司在《上海证券报》和上海证券交易所
网站发出了关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的通知；
2012 年 8 月 16 日上午 9:30 分，上海九百股份有限公司 2012 年度第
一次临时股东大会在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东
（或股东代理人）共 34 人，代表股份 106,634,982 股，占公司总股本
的 26.6001％。
    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚祥荣
先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员共 12
人出席会议，上海市金茂律师事务所虞咏霖、杨红良律师列席会议。
   二、提案审议情况
    经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会以
记名投票表决方式通过了如下议案：
    ㈠、《关于公司董事会换届选举的议案》
    1、选举尹传定先生为公司第七届董事会非独立董事
代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例
106,634,982   106,634,982              0              0       100%
    2、选举许骍先生为公司第七届董事会非独立董事
代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353
    3、选举乔建中先生为公司第七届董事会非独立董事
代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353
    4、选举吴守常先生为公司第七届董事会非独立董事
代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353
    5、选举徐群飞先生为公司第七届董事会非独立董事
代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353
    6、选举龚祥荣先生为公司第七届董事会非独立董事
代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353
    7、选举张有礼先生为公司第七届董事会独立董事
代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353
    8、选举卓越先生为公司第七届董事会独立董事
代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353
    9、选举蔡鸿生先生为公司第七届董事会独立董事
代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353
    ㈡、《关于公司监事会换届选举的议案》
    1、选举乔魏先生为公司第七届监事会监事
代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353
    2、选举陈韬先生为公司第七届监事会监事
代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353
    3、公司第五届职工代表大会第六次会议选举钱连华先生为公司
第七届监事会职工（代表）监事，将与上述监事共同组成公司第七届
监事会。
    附：钱连华先生简历
    钱连华，男，1958 年 12 月出生，中共党员，大专学历，助理政
工师。曾任上海曙光手帕厂车间主任、党支部副书记、副厂长、厂长、
党支部书记；上海手帕一厂党委书记、副厂长；上海汉森染整厂厂长、
党委书记；浙江华源丝业有限公司党委书记、总经理；上海正章洗染
有限公司总经理助理、常务副总经理兼党支部书记。现任上海正章洗
染有限公司总经理、党支部书记；上海九百股份有限公司党委委员。
    ㈢、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》
代表股权数    同意股数      反对股数      弃权股数       同意比例
106,634,982   106,566,004      68,978                0     99.9353
    三、律师见证情况
    本次股东大会公司聘请了上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、杨
红良律师列席会议并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东
大会的召集与召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人
的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》
等规范性文件的规定，本次股东大会的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、上海九百股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议；
    2、上海市金茂律师事务所关于上海九百股份有限公司 2012 年度
第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                   上海九百股份有限公司董事会
                                       二○一二年八月十六日