中辰电缆股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况对部分治理制度进行更新修订。具体明细如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 |
| 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 |
| 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 |
| 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 |
| 6 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 否 |
| 7 | 《投资者关系管理制度》 | 否 |
上述制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会2023年10月28日