浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2023年10月20日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
2、会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于2023年第三季度报告的议案
公司董事、监事及高级管理人员保证《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2023年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
2、关于2020年员工持股计划存续期延期的议案
鉴于公司2020员工持股计划存续期将于2024年4月12日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司2020年员工持股计划存续期延长二年，即存续期延长至2026年4月10日止。存续期内，如2020年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2020年员工持股计划可提前终止。如二年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。
独立董事发表了同意的独立意见。
公司《关于2020年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：临2023-098）同日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董 事 会二〇二三年十月二十八日