宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十次会议于2023年10月27日以现场和视频相结合方式召开，现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司共有董事9人，实际参加会议董事9人，董事长焦强先生和副董事长焦岩岩女士以视频方式参加本次会议，独立董事于成先生授权独立董事王雪莲女士行使表决权。公司董事会秘书刘欣女士出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议共审议了两项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦强先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》的议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司2023年1-9月计提资产减值准备》的议案公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2023-076号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二O二三年十月二十七日