证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-068
杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（五）重大事项的合法合规性；
（六）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（七）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（八）独立董事发表的意见。意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十四条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。第十五条 本制度由董事会负责解释。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2023年10月27日