证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-062
杭州朗鸿科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
有关执行者提出质询。第四十一条 董事会秘书要经常向董事汇报董事会决议的执行情况。
第十章 附则第四十二条 本规则自公司股东大会批准之日起生效，修改亦同。第四十三条 本规则由公司董事会负责解释。第四十四条 本规则未规定的事项，依照国家法律、法规和公司章程的有关规定执行。本规则若因相关法律、行政法律、部门规章及《公司章程》的修改而有冲突，应按前述规定执行。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2023年10月27日