湖北万润新能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于豁免第二届监事会第七次会议通知期限的议案》
经审核，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限。
表决结果：赞成：6票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公允地反映了公司2023年第三季度的资产状况和经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，公司全体监事同意通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年第三季度报告》。
三、审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。综上，公司全体监事同意通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-041）。
四、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》经审核，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于公司的生产经营活动，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。
综上，公司全体监事同意公司使用部分超募资金141,000.00万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审核，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，公司全体监事同意公司使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。
六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会认为公司本次修订《监事会议事规则》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
综上，公司全体监事同意通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
特此公告。
湖北万润新能源科技股份有限公司监事会
2023年10月28日