晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于2023年10月27日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于公司选举董事长的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举唐军华先生为公司董事。根据《公司法》《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司提名董事唐军华先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。董事长简历如下：
唐军华，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、董事、副总经理（生产），安全生产指挥中心主任；晋能控股煤业集团党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股集团党委常委、副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、党委书记、董事长；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。
3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举唐军华先生为公司董事。根据《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司董事会战略委员会、提名委员会部分委员需作出相应调整。调整后组成人员如下：
（1）战略委员会：
主任委员：唐军华委 员：朱海月 谷敬煊 曹华天 高贵军
（2）提名委员会：
主任委员：董宪姝
委 员：唐军华 王丽珠
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二三年十月二十八日