中农立华生物科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知和会议材料已于2023年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2023-027）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。公司关联董事黄柏集回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年11月13日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体安排详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2023年10月28日