福建阿石创新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年
月
日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知已于2023年10月23日以电子通信的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事
名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2023年10月28日