中国铁路通信信号股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年10月27日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 其中：A股股东人数 | 11 |
| H股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,192,840,404 |
| 其中: A 股股东持有股份总数 | 6,726,053,668 |
| H 股股东持有股份总数 | 466,786,736 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.922222 |
| 其中: A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 63.514340 |
| H 股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.407882 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人；公司执行董事张权因其他公务安排本次会议请假。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议；部分高管及有关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事 | 7,192,157,607 | 99.990507 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事 | 118,944,447 | 99.429230 | - | - | - | - |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数过半数审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟 王晓航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023年10月28日