新余钢铁股份有限公司关于设立ESG管理组织架构的公告
2023年10月27日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于设立ESG管理组织架构的议案》。主要内容如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG(环境、社会及公司治理)管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，公司拟设立ESG管理组织架构，即在董事会战略委员会增加ESG管理职能，构建形成由董事会、董事会战略委员会以及ESG工作组三个层级的ESG管理组织架构。相关ESG管理组织架构情况如下：
一、董事会
董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面，履行以下职责：
1.审议批准公司ESG战略规划和目标，以及ESG治理架构即重要制度；
2.审议批准公司ESG报告，以及ESG治理重大信息的披露
3.审议批准ESG重大事项和ESG相关的重大风险应对方案等。
4.确保ESG风险管理及内部控制体系有效；评估公司ESG相关风险及机遇；监督公司ESG管理运行。
二、董事会战略委员会
1、职责：经董事会授权，领导ESG全面工作；负责研究、制定公司ESG战略规划、策略目标，搭建管理体系；评估、审议公司在ESG管理方面的策略、风险、执行等工作；审核公司ESG报告等。由公司董事会战略委员会成员负责ESG管理，下设“ESG工作组”。
三、ESG工作组
1、职责：ESG管理工作的组织协调和执行机构，负责围绕董事会战略委员会策略及管理要求开展相关工作。包括研究起草公司ESG战略和行动计划等；拟订ESG管理架构、管理制度等；关注日常管理中ESG相关风险及事宜，反馈意见建议等；组织编制ESG年度报告及其他需要披露的ESG信息；负责与咨询、评级机构联络沟通及ESG 管理培训工作；提交战略委员会制定ESG决策所需的其他资料；负责协调推进ESG相关事宜落地执行；其他ESG日常管理相关工作。
2、职能分工：结合公司实际，根据ESG管理要求，由公司治理部、企业文化部作为ESG管理牵头单位共同承担相关管理职责，协调各单位开展ESG相关工作。公司治理部负责落实战略委员会会议组织等日常事务，企业文化部协调各单位开展ESG 相关工作。公司各平台部门、子公司应共同参与推进ESG工作。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2023年10月28日