杭州中亚机械股份有限公司关于制定独立董事专门会议工作制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）及其他有关规定并结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见2023年10月28日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》（2023年10月）。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会2023年10月28日