杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2023年10月24日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2023年10月27日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。
具体内容详见2023年10月28日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》全文。
该议案已经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意2023年1-9月公司（含合并报表范围内各级子公司）对应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、合同资产、预付款项计提资产减值准备的具体情况如下：
单位：元
| 项目 | 期初账面金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面金额 |
| 计提 | 转回或转销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 82,571,233.91 | 13,507,882.94 | 156,216.96 | 95,480,464.21 |
| 其他应收款坏账准备 | 2,121,970.65 | 1,263,713.38 | 3,385,684.03 | |
| 一年内到期的非流动资产减值准备 | 138,900.88 | 33,821.42 | 172,722.30 | |
| 长期应收款坏账准备 | 347,252.22 | 126,473.00 | 473,725.22 | |
| 合同资产减值准备 | 12,520,167.79 | 3,657,488.64 | 16,177,656.43 | |
| 预付款项坏账准备 | 2,140,454.38 | 272,744.45 | 1,867,709.93 | |
| 合计 | 99,839,979.83 | 18,589,379.38 | 428,961.41 | 118,000,397.80 |
具体内容详见2023年10月28日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。该议案已经独立董事专门会议审核，独立董事发表了同意的审核意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
3、审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》。
同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见2023年10月28日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》（2023年10月）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会2023年第七次会议决议》；
3、《杭州中亚机械股份有限公司2023年第二次独立董事专门会议审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会2023年10月28日