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华立科技:第三届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-10-28

广州华立科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议的会议通知于2023年10月24日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2023年10月27日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

(一)关于公司《2023年第三季度报告》的议案

经审议,公司董事会认为:公司《2023年第三季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

(二)关于修订公司部分制度的议案

为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定,并结合公司实际情况,公司对《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》两项治理制度进行了修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

2.01修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.02修订《内部审计制度》

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第七次会议决议;

(二)公司第三届董事会审计委员会2023年第五次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会2023年10月27日


  附件:公告原文
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