第 1 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-116北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2023年度第十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2023年度第十一次临时会议通知于2023年10月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023年10月26日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《2023年第三季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：
2023-118）。
二、审议通过《关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，费用为85万元（含内控审计费用20万元），聘期1年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第 2 页
（一）召集人：公司第八届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2023年11月15日下午14:50；
2、网络投票时间：2023年11月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2023年11月9日。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室
（六）会议审议事项：
1、关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案。
四、备查文件
1、第八届董事会2023年度第十一次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二三年十月二十七日