合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席熊群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告》的议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司2023年第三季度
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
报告》（公告编号：2023-072）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年第三季度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于公司2023年第三季度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于公司2023年第三季度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-073）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
合肥高科科技股份有限公司
监事会2023年10月27日