陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长叶磊先生
6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023年第三季度报告>》的议案。
1.议案内容：
审议了《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023年第三季度报告>》的议案。详细内容见公司2023年10月27日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-119）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
陕西同力重工股份有限公司
董事会2023年10月27日