深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2023年10月23日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体董事出席会议,公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司<2023年第三季度报告>的议案》。
《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在担任公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,有着良好的职业规范和操守,较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行,公司拟续聘中审众环为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构,聘期为一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见;公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案须提请公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议于2023年11月13日14:30召开公司2023年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日