广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年10月26日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。（其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继辉、郭飏、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议）本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，认为《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的议案》基于公司整体业务布局规划，旨在优化公司区域布局，更好地就近高效服务客户，满足客户需求，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司拟与启东高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》，在启东高新技术产业开发区内投资建设“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”。
为保障新项目的顺利实施，公司拟投资设立全资子公司金钟汽车零件（启东）有限公司（暂定名，最终以工商注册登记部门核准结果为准)作为项目实施主体。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-069）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
2023年10月28日