深圳市银之杰科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2023年10月27日以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2023年第三季度报告》。
公司《2023年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2023年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2023年度财务审计费用。本项议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。
修订后的公司《独立董事工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
4.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年11月15日下午2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日