天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第三次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年10月20日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年10月27日上午9：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、 公司2023年第三季度报告全文
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于修订天津渤海化学股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于解放南路325号和台湾路13号整体公开挂牌出租的议案
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案三需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会2023年10月28日