恒盛能源股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，具体变更情况如下：
| 变更前 | 变更后 |
| 蒸汽、热水的生产和供应，热力发电 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏销售；再生资源销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
二、修订《公司章程》情况
综合上述公司经营范围变更情况，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。具体修订内容如下：
| 原章程条款 | 修订后条款 |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：蒸汽、热水的生产和供应，热力 发电。 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏销售；再生资源销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
本次变更事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
2023年10月28日