深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于2023年10月23日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年10月27日（星期五）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事以通讯方式出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。
此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2023年第四次临时会议审议通过。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司基于谨慎性原则，对截止2023年9月30日各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次计提资产减值7,713.43万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。
此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2023年第四次临时会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。
3.01 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
3.02 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
3.03 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
3.04 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
3.05 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
3.06 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
3.07会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
3.08 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3.09 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3.10 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》；
3.11 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
3.12 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
3.13 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；
3.14 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》；
3.15 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
3.16 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
3.17会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内幕信息知情人员登记管理制度>的议案》；
3.18 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
3.19 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》；
3.20 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
修订后的制度文件详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年10月28日