证券代码:836826 证券简称:盖世食品 公告编号:2023-075
盖世食品股份有限公司独立董事制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年10月27日第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第四十条 本制度未尽事宜,按国家有关法律法规及公司章程和董事会议事规则的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行,并立即修订,报股东大会审议通过。
第四十一条 本制度下列用语具有如下含义:
(一)主要股东,是指持有公司5%以上股份,或者持有股份不足5%但对上市公司有重大影响的股东;
(二)中小股东,是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五,且不担任上市公司董事、监事和高级管理人员的股东;
(三)主要社会关系,是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等;
(四)重大业务往来,是指根据《上市规则》或公司章程规定需提交股东大会审议的事项,或者北交所认定的其他事项;
(五)任职,是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员;
(六)本制度中“以上”含本数,“低于”不含本数。
第四十二条 本制度经股东大会审议批准后生效。
第四十三条 本制度由公司董事会负责解释。
盖世食品股份有限公司
董事会2023年10月27日