证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-083
盖世食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年10月27日第三届董事会第十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
避。因回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。第二十三条 每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第二十四条 审计委员会会议应当制作会议记录并交于董事会秘书妥善保存，保存时间为十年。会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会，有关人员不得擅自泄露相关信息。
第二十五条 审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息，如有费用由公司支付。
第五章 附则
第二十六条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十七条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十八条 本细则由董事会负责解释。
盖世食品股份有限公司
董事会2023年10月27日