证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-090
江苏科强新材料股份有限公司审计委员会工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年10月27日第三届董事会第九次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。第二十条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。审计委员会应根据内部控制报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。
第二十二条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与有关法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
江苏科强新材料股份有限公司
董事会2023年10月27日