证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-094
江苏科强新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年10月27日第三届董事会第九次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十二条出席会议的独立董事均对专门会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第三章附则
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与相关法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按相关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
江苏科强新材料股份有限公司
董事会2023年10月27日