838924证券简称：广脉科技公告编号：
2023-082
广脉科技股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
月
日在公司会议室，以现场会议方式召开2023年第二次职工代表大会。本次会议应到职工代表
人，实到职工代表
人。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举沈颖女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》。
、议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年
月
日召开了2023年第二次职工代表大会，选举沈颖女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司2023年第二次职工代表大会决议通过之日起生效。沈颖符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
、议案表决结果：同意票
票；反对票
票；弃权票
票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字的《广脉科技股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2023年10月27日